ANALYSTE LAB (Conformité)

Mise en ligne le
23-04-2024
ANALYSTE LAB (Conformité) Date23-04-2024 Direction

ANALYSTE LAB (CONFORMITÉ) ContratCDI LocalisationCasablanca FonctionAutre fonction Contexte du recrutement et définition de poste

Au sein du pôle conformité, vous aurez pou missions de :
Assurer l'application du dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et procéder aux investigations suite aux alertes LAB; Assurer le traitement des alertes relatives aux opérations inhabituelles ou suspectes remontées; Contrôler les alertes en souffrance et les alertes fermées sans suite; Réaliser un reporting de l'investigation réalisée; Proposer la suite à donner à l'alerte (déclaration, mise sous surveillance ou classement sans suite); Identifier et remonter les dysfonctionnements et les améliorations à apporter à la gestion quotidienne de son activité (processus, procédures, outils, interface...); Proposer des solutions d'améliorations opérationnelles; Assurer le respect des attributions générales, relevant du Recueil des missions attributions.

Profil recherché

Vous avez un Bac + 5 dans une école de commerce ou équivalent et vous justifiez de 2 à 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la finance. Bonne connaissance de la réglementation bancaire. Rigueur et organisation Sens de la confidentialité* Bonne qualités relationnelle